Media Cryptocurrency (mata uang virtual) “Protos” melakukan investigasi terhadap tether dari dolar AS (USDT), dimana perusahaan mengeluarkan stable coin mengumumkan penyelidikan dan laporan rahasia pengiriman uang dari USDT. Protos akan menghabiskan beberapa bulan menjelajahi siapa yang membeli USDT selama tujuh tahun sejak didirikan pada tahun 2014 hingga akhir Oktober 2021 untuk mengungkap realitas pasar stablecoin yang paling umum.

Dikatakan bahwa penyelidikan skala besar telah dilakukan, lalu bagaimana hasil dari investigasi media tersebut? Dibawah ini merupakan jawabannya.

Paus USDT

Setelah investigasi yang dilakukan Protos, akhirnya membuahkan sebuah jawaban. Bahwa ditemukan 2 Paus yang melakukan transaksi dalam USDT. Paus sendiri merupakan sebutan untuk pemegang atau pemilik besar cryptocurrency.

Protos telah mengambil pendekatan untuk menganalisis alamat blockchain dari tujuan USDT yang dikirim langsung dari Tether dan menautkannya ke entitas tertentu. Alhasil, Tether mengeluarkan USDT senilai $108,5 miliar dan menerima USDT senilai $32,7 miliar yang sebagian besar adalah market makers dan likuiditas.

protos 1

Sumber: Protos

Pembuat pasar mengakuisisi 89,2% dari total penerbitan USDT, dana dan perusahaan mengakuisisi 8,5%, dan pedagang individu mengakuisisi 2,3%. Dalam laporan tersebut, pembuat pasar adalah entitas bisnis yang memperoleh USDT dalam lot 100 juta dolar (1,4 Trilyun rupiah) atau lebih, dan dananya adalah perusahaan yang memperdagangkan dari 10 juta dolar hingga 100 juta dolar (141 miliar rupiah hingga 1,4 trilyun rupiah). Didefinisikan sebagai perusahaan dan di bawah itu, itu diklasifikasikan sebagai pedagang individu.

Pelanggan Besar : Pembuat Pasar

Dua paus yang mendominasi pasar USDT adalah Alameda Research dan Cumberland Global, dan jumlah total USDT yang diakuisisi oleh kedua perusahaan adalah 60,3 miliar dolar (sekitar 857 triliun rupiah), yaitu sekitar 55% dari total. 71% dari jumlah itu, atau 49,2 miliar dolar (sekitar 614 triliun rupiah), diperoleh pada tahun lalu, yang setara dengan sekitar 60% dari USDT yang dikeluarkan selama periode ini.

Alameda Research, perusahaan induk dari pertukaran cryptocurrency FTX, telah mengakuisisi $ 36,7 miliar (sekitar 521 triliun rupiah), yang merupakan 37% dari jumlah total USDT yang dikeluarkan. Cumberland Global adalah anak perusahaan dari divisi cryptocurrency dari perusahaan perdagangan keuangan DRW dan menerima 22% dari total penerbitan. Protos menunjukkan bahwa Cumberland adalah salah satu penyedia likuiditas terkemuka dari pertukaran crypto utama Binance.

Pembuat pasar utama lainnya dan jumlah akuisisi adalah sebagai berikut.

  • iFinex: Perusahaan induk Bitfinex dan Tether. $ 4,5 miliar (4%)
  • Nexo: Bidang DeFi , $2,6 miliar (2%)
  • Heka: Dioperasikan oleh seorang sarjana di Universitas Malta, $ 1,5 miliar (1,5%)
  • Jump Crypto: $ 1,1 miliar di blockchain Solana

Sedangkan untuk FTX, membutuhkan persediaan USDT dalam jumlah besar karena menawarkan fungsi pertukaran antara USDT dan USD serta transaksi stablecoin dan OTC lainnya. Alameda Research adalah perusahaan perdagangan dan pembuat pasar yang telah lama dikenal menyediakan likuiditas untuk FTX.

Artikel Terkait  Mengenal Metaverse Crypto | Terobosan Teknologi Terbaru

Dana / Perusahaan

Di antara entitas yang menguntungkan dari investasi mata uang virtual dan transaksi yang berpusat pada dana lindung nilai dan perusahaan perdagangan, yang utama yang mengakuisisi USDT adalah Three Arrows Capital (dana lindung nilai utama Singapura) sebesar $ 674 juta (sekitar). Delchain (dioperasikan oleh Deltec Bank and Trust yang dimiliki oleh bank afiliasi Tether) telah mengakuisisi USDT senilai 980 juta dolar (sekitar 13,9 Trilyun rupiah) dari Tether.

Blockchain Access, yang mengoperasikan bursa Blockchain.com yang berbasis di Luxemburg, bernilai $81 juta (sekitar 1 trilyun rupiah), dan RenRenBit yang berbasis di Singapura (yang mengoperasikan bursa China) bernilai $200 juta (2,8 Trilyun rupiah), dikatakan mengakuisisi USDT. Kedua perusahaan tersebut aktif sebagai pembuat pasar di bursa mereka.

Pedagang individu

Di antara pedagang individu, Justin Sun, pendiri mata uang virtual Tron, telah memperoleh USDT individu tertinggi senilai 200 juta dolar (2,8 Trilyun rupiah) dari 2019 hingga 2020. Analisis data blockchain mengungkapkan bahwa Sun telah mengirim $ 120 juta dalam USDT ke Tether.

Analisis juga mengungkapkan keberadaan Shilong Wang, yang bertanggung jawab untuk mengirim lebih dari $ 108 juta dalam USDT ke bitbank pertukaran Jepang. Wang tampaknya telah menangani total USDT senilai $595 juta melalui berbagai perusahaan perdagangan. Pada paruh kedua tahun 2019, sebelum pembuat pasar seperti Alameda dan Cumberland membuat entri skala penuh, afiliasinya mengatakan mereka telah mengakuisisi 5% dari semua penerbitan USDT.

Artikel Terkait  XRP VS Bitcoin, Mana yang Lebih Menjanjikan?

Kenali pasarnya

Protos menunjukkan bahwa memahami ukuran mitra dagang penting bagi pedagang kripto. Dengan menyadari keberadaan pembuat pasar besar seperti Alameda dan Cumberland, dan hedge fund besar seperti Three Arrows dan Heka, kami memahami kekuatan seperti apa yang bekerja di pasar pasangan USDT dan berdasarkan informasi lebih lanjut. akan membantu dalam pengambilan keputusan.

Dia juga menyebutkan bahwa kecurigaan tether telah dikabarkan di industri cryptocurrency bahwa Protos mungkin bekerja sama dengan pembuat pasar dengan sumber daya keuangan yang besar untuk memanipulasi harga pasar. Dianalisis bahwa sebagian besar USDT yang beredar dikeluarkan sebelum harga cryptocurrency melonjak, dan volume penerbitan menurun pada puncaknya dan meningkat lagi tepat sebelum mencapai titik terendah.

Namun, kesamaan dari semua pola ini adalah bahwa ketika harga mata uang kripto naik, lebih banyak USDT akan dibutuhkan, dan jawaban apakah USDT digunakan untuk manipulasi pasar adalah ayam dan telur. Maksudnya adalah masalah ini seperti “telur” dan sulit untuk mengetahui mana yang lebih dulu, apakah ayam dulu atau telur dulu.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda dan menambah refrensi untuk Anda mengenai perkembangan cryptocurrency di dunia. Dan jangan lupa untuk mengikuti update di Crypto MARKEY | Crypto News and Price Data, karena kami masih memiliki banyak ulasan menarik dan berita terupdate hanya untuk Anda. Sampai bertemu di artikel selanjutnya!